Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента: «29» мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: «04» июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества в отношении кандидатуры внешнего аудитора Общества.

4. О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, созванному решением СД Общества на 27 июня 2025 года.

5. Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, созванном на 27 июня 2025 года.

6. Об утверждении общей величины риск-аппетита Общества на 2025 год.

7. Об организации работы Управления внутреннего аудита Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)

Тукбаев А.А.

3.2. Дата 29.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE