Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: «05» ноября 2026 г.;

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: «06» ноября 2026 г.;

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Диасофт» по результатам 9 месяцев 2026 г. и порядку его выплаты.

2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт».

3. Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие отчетного года Публичного акционерного общества «Диасофт».

4. О проведении открытого конкурса по определению аудиторской организации – аудитора Публичного акционерного общества «Диасофт».

5. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Диасофт» в новой редакции.

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Глазков

3.2. Дата 05.11.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE