Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав СД 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов СД. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении прибыли по результатам 2024 года»:

«ЗА» - 9 (Девять) членов СД.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого квартала 2025 года и порядку его выплаты»:

«ЗА» - 9 (Девять) членов СД.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О списке кандидатур для голосования по выборам в СД Общества на годовом общем собрании акционеров Общества»:

«ЗА» - 9 (Девять) членов СД.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в сумме 1 134 413 949,08 рублей не распределять (не выплачивать дивиденды), оставить в распоряжении Общества.

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек.

Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2025 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 22 июля 2025 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2025 г. (включительно).

Принятое решение по вопросу №5 повестки дня:

5.1. В связи с тем, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества, предложения о выдвижении кандидатов в члены СД Общества не поступили, выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов СД Общества на годовом общем собрании акционеров:

1. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

2. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

3. Глазков Александр Валериевич

4. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

5. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

6. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

7. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

8. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

9. Сведения о кандидате не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587

Включить вышеуказанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам СД Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

5.2. По результатам проведенной оценки соответствия кандидатов в члены СД критериям независимости, определенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению акционерными обществами Банком России, а также Правилах листинга ПАО Московская Биржа: подтвердить соответствие кандидатов Бочкарева Сергея Викторовича и Филатова Андрея Викторовича всем критериям независимости.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2025 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2025 г. Протокол №2605/2025.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Глазков

3.2. Дата 26.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE