Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 стр. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739167246

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701045732

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02472-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27 июня 2025 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, переговорная № 2,3.

Дата проведения заседания: 30 июня 2025 г.

Время проведения заседания: 11:45 по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 05 июня 2025г.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по вопросам повестки дня №№1, 3, 4, 5 - 274 167 048, что составляет 97,15 % от общего числа голосов. Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании, по вопросу № 2 повестки дня - 1 919 169 336, что составляет 97,15 % от общего числа голосов. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам имелся.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

2) Об избрании членов СД Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

5) О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.

Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Кворум имелся.

Результаты голосования: «ЗА» - 274 030 428 голосов (99,950169 %), «ПРОТИВ» - 30 620 голосов (0,011168%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 106 000 голосов (0,038663%).

Принято решение:

Чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 546 008 941 рублей

распределить:

- в резервный фонд – направить 2 249 228 рублей;

- оставить в составе нераспределенной прибыли – 543 759 713 рублей;

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

Вопрос 2. Об избрании членов СД Общества.

Кворум имелся.

Результаты голосования: "ЗА" -

1. **** 273 785 657

2. **** 273 785 657

3. **** 273 785 657

4. **** 273 785 657

5. **** 273 785 657

6. **** 273 785 657

7. **** 273 789 157

«ПРОТИВ» - 840 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 190 голосов.

Принято решение: Избрать СД Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов.

1. ****

2. ****

3. ****

4. ****

5. ****

6. ****

7. ****

Основание, в силу которого информация не раскрывается и (или) не предоставляется - Постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум имелся.

Результаты голосования: 1. **** "ЗА" - 273 786 218 голосов (99,861096 %), "ПРОТИВ" - 30 голосов (0,000011 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 200 голосов (0,011015 %). 2. **** "ЗА" - 273 785 807 голосов (99,860946 %), "ПРОТИВ" - 451 голосов (0,000164 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 190 голосов (0,011012 %). 3. **** "ЗА" - 273 785 737 голосов (99,860920 %), "ПРОТИВ" - 331 голосов (0,000121 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 380 голосов (0,011081 %). 4. **** "ЗА" - 273 785 838 голосов (99,860957 %), "ПРОТИВ" - 410 голосов (0,000150 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 30 200 голосов (0,011015 %).

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 4 членов из следующих кандидатов.

1.****

2.****

3.****

4.****

Вопрос 4. О назначении аудиторской организации Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Кворум имелся.

Результаты голосования: «ЗА» - 274 166 938 голосов (99,999960%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 110 голосов (0,000040%).

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Вопрос 5. О назначении аудиторской организации Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

Кворум имелся.

Результаты голосования: «ЗА» - 274 166 918 голосов (99,999953%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 голосов (0,000047%).

Принято решение:

Назначить аудиторской организацией Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 57 от 02 июля 2025 г.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность)

Газизова Екатерина Владимировна

3.2. Дата 02.07.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE