Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании СД Эмитента приняли участие 7 (семь) членов СД из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имелся.

Повестка дня:

4. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года.

Результаты голосования:

«За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По четвертому вопросу повестки дня:

«Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2024 года».

Принято решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:

Направить часть чистой прибыли Общества за 2024 год в размере 3 480 000 000,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят миллионов и 00/100) рублей на выплату дивидендов по результатам 2024 года, что составляет 29,00 (Двадцать девять и 00/100) руб. на одну обыкновенную именную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год – 07 июня 2025 года.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «24» апреля 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания СД ПАО «ЛК «Европлан»№ 7/СД-2025 от 25 апреля 2025 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Старший эксперт, Управление по корпоративному праву и комплаенсу (Доверенность № 1472/2023/НСТ от 31.08.2023)

Постникова Наталья Анатольевна

3.2. Дата 25.04.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE