Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037703012896
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703370008
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55005-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания СД эмитента:
Приняли участие восемь членов СД эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания СД имеется.
2.2.1. 1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Мечел» принять следующие решения:
1.1. Убыток, полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 9 888 710 232,44 рублей (по РСБУ) не погашать, оставить на балансе Общества.
1.2. В связи с получением ПАО «Мечел» убытка по результатам 2024 года дивиденды по всем категориям акций ПАО «Мечел» не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов СД Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества и их оценке (в т.ч. по критериям независимости)»:
2.1. В связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав СД Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, проведение которого назначено на 27.06.2025 г.:
1) ФИО
2) ФИО
3) ФИО
4) ФИО
5) ФИО
6) ФИО
7) ФИО
8) ФИО
9) ФИО
2.2. Признать кандидата ФИО и ФИО соответствующими критериям независимости членов СД, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Кандидаты в члены СД Общества: ФИО, ФИО, ФИО признаны Советом директором независимыми 23 мая 2025 г. (Протокол заседания СД ПАО «Мечел» от 27.05.2025 г.).
2.3. Признать количественный состав СД (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4. Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в СД соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения.
2.5. Рекомендовать акционерам ПАО «Мечел» голосовать за избрание предложенных кандидатов в СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 27.06.2025 г.
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «Об одобрении сделки в соответствии с Уставом Общества»:
«5. В соответствии с пунктом 18.3.44. Устава Общества одобрить сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 10% стоимости активов Общества, определенной по данным его консолидированной финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2025 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2025 года; Протокол заседания СД ПАО «Мечел» № б/н;
2.4. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5; Привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPV70.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и собственности (российские активы) (Доверенность № 036М-25 от 14.05.2025) О.А. Якунина
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 25 г. М.П.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE