Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: «21» мая 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр».

Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 11 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 12 часов 07 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 640 926 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 358 379 496 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года;

2. Об избрании членов СД Общества;

3. Об утверждении аудиторской организации Общества;

4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 39 751 237 (99,827456 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 58 242 (0,146263 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 462 (0,026273%) голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 3 (0,000008 %) голосов.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 41 782 620 голосов.

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 321 102 голоса.

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 215 133 голоса.

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 083 523 голоса.

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 266 727 голосов.

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 229 790 голосов.

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 085 730 голосов.

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 080 408 голосов.

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 072 685 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 85 599 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 60 984 голоса.

«Недействительные» - 38 277 голосов.

«По иным основаниям» - 56 918 голосов.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 39 765 687 (99,863744 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 6 161 (0,015472 %) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 068 (0,120713 %) голосов.

«Недействительные» - 25 (0,000063 %) голосов.

«По иным основаниям» - 3 (0,000008 %) голоса.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 39 722 723 (99,755848 %) голоса.

«ПРОТИВ» - 4 110 (0,010321 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 081 (0,233755 %) голос.

«Недействительные» - 27 (0,000068%) голосов.

«По иным основаниям» - 3 (0,000008%) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц в СД Общества в количестве 9 членов:

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2025 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании рекомендации Центрального Банка России, одобрить сделку по возврату Обществом в пользу АО «Позитив Текнолоджиз» разницы в размере 4 067 265 959 рублей, совершенную в процессе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу АО «Позитив Текнолоджиз», оплаченных неденежным имуществом, на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (протокол ВОСА от 7 ноября 2024 года № 3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «21» мая 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2025 №10)

Ю.С. Сазыкина

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE