Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Приняли участие десять членов СД Общества из десяти. Число членов СД, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания СД имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 «Об утверждении рекомендаций по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2025 года и порядку его выплаты»:

«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №2 принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:

Утвердить распределение прибыли по результатам первого полугодия 2025 года в размере 9 рублей 31 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 931 000 000 (девятьсот тридцать один миллион) рублей.

С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого квартала 2025 года в размере 4 рублей 58 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 458 000 000 (четыреста пятьдесят восемь миллионов) рублей, выплатить дивиденды в размере 4 рублей 73 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 473 000 000 (четыреста семьдесят три миллиона) рублей, в денежной форме.

Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – одиннадцатый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Результаты голосования по вопросу №4 «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена СД.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №4 принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа №ЗМВ-00810 от 22.08.2025 между ПАО МФК «Займер» и ООО МКК «Селлер Капитал» (далее – Договор займа) на следующих условиях:

Стороны договора:

Займодавец – ПАО МФК «Займер»

Заемщик – ООО МКК «Селлер Капитал»

Предмет договора:

По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 5% на сумму фактической задолженности.

Сумма договора: 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Срок договора: в течение 1 (одного) года с даты получения Заемщиком денежных средств.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК «Селлер Капитал») (п.1 ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).

Макаров Р.С. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Макаров Р.С. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является членом СД ООО МКК «Селлер Капитал» и членом СД и Генеральным директором ПАО МФК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.08.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания СД №9 от 25.08.2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Макаров

3.2. Дата 25.08.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE