Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191181, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Мойки, д. 3 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739028712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702060116

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10613-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967; http://www.scf-group.ru//

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД эмитента: 26.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 28.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1) О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот».

2) О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и порядку их выплаты.

3) О рекомендациях по утверждению внутренних документов ПАО «Совкомфлот».

4) О проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» по итогам 2024 года, утверждении его повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.

5) Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за первый квартал 2025 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996; дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22.11.2018; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - финансовый директор (Доверенность № СКФ-2022/0041 от 14.09.2022)

Вербо Александр Михайлович

3.2. Дата 27.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE