Министерство финансов Люксембурга обратилось к государственному прокурору и банковскому надзору с просьбой расследовать обвинения в обходе санкций и возможной инсайдерской торговле со стороны бывших менеджеров Газпромбанка.

В прошлом месяце FT сообщила, что четверо бывших директоров Газпромбанка Люксембург, последнего крупного российского банка, работающего в Европе, обогатились с помощью схемы торговли облигациями, которая, возможно, позволяла обойти санкции и использовать инсайдерскую информацию.

Они воспользовались хаосом, вызванным санкциями ЕС против России в 2022 году, купив облигации "Газпрома" по сниженной цене и заменив их недавно выпущенными облигациями в России, которые продавались по полной цене. Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, эти свопы могли принести чистую прибыль в размере более 9 млн евро.

Банк и бывший директор, инициировавший сделки, отрицали свою вину. Остальные три компании не ответили на запросы о комментариях.

На закрытом заседании парламентского комитета в понедельник министр финансов Люксембурга Жиль Рот заявил, что он передал информацию в прокуратуру и банковскому аудитору CSSF, по словам четырех депутатов, присутствовавших на заседании.

“Министр, по сути, сказал... что не ему решать, имело ли место нарушение санкций ЕС, теперь это в руках криминальных властей”, - сказал Франц Файо, депутат от социал-демократов, который потребовал созыва заседания комитета по финансовым вопросам.

“Теперь вопрос в том, есть ли причины или достаточно доказательств для того, чтобы прокуратура занялась более глубоким расследованием”, - добавил Файо.

Прокуратура подтвердила, что получила запрос от министерства финансов о проверке Газпромбанка, но заявила, что не может предоставить дополнительные комментарии. Министерство финансов подтвердило, что обратилось к прокурору и CSSF с просьбой рассмотреть это дело.

В марте 2023 года CSSF провела проверку в банке после получения информации о сделках с облигациями, но лишь рекомендовала банку обновить руководство для своих сотрудников.

Его директор Клод Маркс также принял участие в парламентских слушаниях, но отказался комментировать конкретные случаи, заявив, что некоторые части статьи FT были неточными, не уточнив, какие именно, по словам четырех присутствующих депутатов.

Представитель CSSF сказал, что регулятор “не комментирует отдельные файлы”.

“Вы цитируете определенные вещи [в статье], и, по мнению министерства, если они верны, имело место нарушение закона”, - заявила председатель комитета Диана Адем из Христианско-социальной народной партии.

Она добавила, что если министерству станет известно о подобных действиях, оно обязано обратиться в прокуратуру.

Ранее оппозиционные законодатели призвали провести расследование проблем в Газпромбанке.

“Я надеюсь, что, поскольку это довольно громкое дело или, по крайней мере, дело, к которому сейчас проявился общественный интерес, прокурор в какой-то момент будет немного более прозрачным, проведет расследование и сообщит об этом”, - сказал Файот.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE