Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Циан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 37, помещ. XIV, офис 13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900011520

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900031141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16918-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

20 октября 2025 года

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

27 октября 2025 года

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение бухгалтерской отчетности МКПАО «Циан» за 9 месяцев 2025 года;

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров и решение связанных с этим вопросов;

3. Рекомендация по размеру дивиденда по акциям МКПАО «Циан» и порядку его выплаты по результатам 9 месяцев 2025 года;

4. О предложении установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об определении позиции по голосованию представителя МКПАО «Циан» по вопросу повестки дня общего собрания Дочерней компании (вопрос одобрения сделки по публичному внебиржевому обмену).

2.3.1. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16918-А от 19.09.2024, ISIN RU000A10ANA1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.К. Григорьев

3.2. Дата 20.10.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE