Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение о существенном факте
«О проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2025 года
2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети».
2. О выдвижении кандидата для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Россети».
3. О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети».
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети».
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети» за 2024 год (конфиденциально).
7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Россети» за 2024 год.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети» по результатам 2024 года.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
10. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети».
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации
ПАО «Россети».
12. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе СД членам СД, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
13. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества».
14. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросам утверждения внутренних документов ПАО «Россети».
15. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети» по вопросу «О прекращении участия ПАО «Россети» в Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».
2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-65018-D-109D, дата государственной регистрации 21.08.2023
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «21» мая 2025 г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE