Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.11.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Всего избрано в состав СД 9 членов. Приняли участие в голосовании 8 членов СД. К дате и времени подведения итогов голосования не поступил бюллетень для заочного голосования члена СД Общества «сведения не раскрываются в соответствии с правом, предоставленным абз. 2 п. 1 Постановления Правительства от 04.07.2023 № 1102 и абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587». Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Диасофт» по результатам 9 месяцев 2026 г. и порядку его выплаты»:

«ЗА» - 8 (Восемь) членов СД.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие отчетного года Публичного акционерного общества «Диасофт»:

«ЗА» - 8 (Восемь) членов СД.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.

Решение принято.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Диасофт» в новой редакции»:

«ЗА» - 8 (Восемь) членов СД.

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов СД.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов СД.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:

1.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2026 г. в денежной форме в размере 16,00 (Шестнадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в общей сумме 168 000 000,00 (Сто шестьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2026 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 14 января 2027 г. (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 04 февраля 2027 г. (включительно).

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня:

3.1. В соответствии с подп. 16 п. 14.3 Устава Общества и руководствуясь рекомендациями Комитета по аудиту СД Общества, утвердить Положение о порядке проведения открытого конкурса по определению аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и обязательного аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, обзорной проверке консолидированной финансовой отчетности за первое полугодие отчетного года Публичного акционерного общества «Диасофт» (с приложениями).

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня:

5.1. В соответствии с подп. 9.2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 16 п. 14.3 Устава Общества и руководствуясь рекомендациями Комитета по аудиту СД Общества, утвердить новую (вторую) редакцию Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Публичного акционерного общества «Диасофт».

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 ноября 2026 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 ноября 2026 г. Протокол № 04/2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Глазков

3.2. Дата 06.11.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE