Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение
О проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.10.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), СД Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Россети Томск», Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго», Акционерного общества «Региональные электрические сети».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующие решения:
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ОГРН 1052460054327) (далее – ПАО «Россети Сибирь») в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Россети Томск» (ОГРН 1057000127931) (далее – ПАО «Россети Томск»), Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго» (ОГРН 1021700509566) (далее – АО «Россети Сибирь Тываэнерго»), Акционерного общества «Региональные электрические сети» (ОГРН 1045402509437) (далее – АО «РЭС») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС» к ПАО «Россети Сибирь» (далее – Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением.
2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Определить, что ПАО «Россети Сибирь» в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из реорганизуемых обществ уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, а также после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует от имени всех реорганизуемых обществ в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ПАО «Россети Сибирь» в форме присоединения к нему ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Вопрос 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «Россети Сибирь» путем размещения дополнительных акций».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующие решения:
1. Увеличить уставный капитал ПАО «Россети Сибирь» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Сибирь» в количестве 41 166 198 668 (Сорок один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 116 619 866 (Четыре миллиарда сто шестнадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.
2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Россети Сибирь» – конвертация обыкновенных и привилегированных акций типа А ПАО «Россети Томск», обыкновенных акций АО «Россети Сибирь Тываэнерго», обыкновенных акций АО «РЭС» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «Россети Сибирь» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении.
3. Определить следующие коэффициенты конвертации акций:
в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Россети Сибирь» номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая, конвертируется:
0,5253 / 0,788 обыкновенной акции ПАО «Россети Томск» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая;
0,5253 / 0,578 привилегированной акции типа А ПАО «Россети Томск» номинальной стоимостью 0,4916 (Ноль целых четыре тысячи девятьсот шестнадцать десятитысячных) рубля каждая;
0,5253 / 0,2136 обыкновенной акции АО «Россети Сибирь Тываэнерго» номинальной стоимостью 14 (Четырнадцать) копеек каждая;
0,5253 / 121,38 обыкновенной акции АО «РЭС» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Вопрос 3: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «Россети Сибирь» и прав, предоставляемых этими акциями».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Сибирь» принять следующие решения:
Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «Россети Сибирь» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «Россети Сибирь», составляет 41 166 198 668 (Сорок один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 4 116 619 866 (Четыре миллиарда сто шестнадцать миллионов шестьсот девятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 80 копеек.
Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Россети Сибирь» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ПАО «Россети Сибирь».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Вопрос 4: О подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по вопросу «О реорганизации Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Россети Томск», Акционерного общества «Россети Сибирь Тываэнерго», Акционерного общества «Региональные электрические сети».
2. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Сибирь» Хендогину Наталью Витальевну – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Сибирь».
3. Сформировать позицию относительно повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» (далее – заочное голосование) согласно приложению 2.
4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь», при подготовке к проведению заочного голосования, является:
- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Томск» за 2023 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Томск» за 2024 год;
- годовой отчет ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
- годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 2023 год;
- годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 2024 год;
- годовой отчет АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 2025 год;
- годовой отчет АО «РЭС» 2023 год;
- годовой отчет АО «РЭС» 2024 год;
- годовой отчет АО «РЭС» 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» за 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» за 2025 год;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Сибирь» на 30.06.2026;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Томск» на 30.06.2026;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Россети Сибирь Тываэнерго» на 30.06.2026;
- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РЭС» на 30.06.2026;
- отчет оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» от 01.06.2026 № 1559262-1 об оценке рыночной стоимости акций ПАО «Россети Сибирь»;
- информация о средневзвешенной цене обыкновенных акций ПАО «Россети Сибирь» (Справка ПАО Московская биржа от 07.09.2026 № МБ-И-2026-7611);
- расчет стоимости чистых активов ПАО «Россети Сибирь» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 30.06.2026;
- выписка из протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» от 07.09.2026 (протокол от 07.09.2026 № 601/26) по вопросу «Об определении цены выкупа акций ПАО «Россети Сибирь» по требованию акционеров ПАО «Россети Сибирь»;
- проект договора о присоединении ПАО «Россети Томск», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС» к ПАО «Россети Сибирь» (далее - Договор о присоединении);
- обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Россети Сибирь», содержащихся в проекте Договора о присоединении;
- обоснование принятия решения об увеличении уставного капитала
ПАО «Россети Сибирь»;
- Устав ПАО «Россети Сибирь» в действующей редакции;
- проект изменений в Устав ПАО «Россети Сибирь»;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав ПАО «Россети Сибирь»;
- позиция СД ПАО «Россети Сибирь» относительно повестки дня заочного голосования;
- примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Сибирь» может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня заочного голосования;
- проекты решений по вопросам повестки дня заочного голосования;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Сибирь» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Сибирь»;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 1 (Одного) года до даты заочного голосования.
5. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 4 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, каб.501 Б–3, ПАО «Россети Сибирь»;
– 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС» (регистратор ПАО «Россети Сибирь»).
Информация (материалы), указанная в пункте 4 настоящего решения также размещается на сайте ПАО «Россети Сибирь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti-sib.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования согласно приложению 3.
7. Определить, что в срок не позднее 19 октября 2026 года сообщение о проведении заочного голосования размещается на сайте ПАО «Россети Сибирь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rosseti–sib.ru/.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь», согласно приложениям 4-5.
9. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Сибирь» и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь», простым письмом не позднее 29 октября 2026 года.
10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по одному из следующих адресов:
– 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 А, ПАО «Россети Сибирь»;
– 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».
11. Определить, что принявшими участие в заочном голосовании считаются:
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/ не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, то есть не позднее 19 ноября 2026 года.
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, то есть не позднее 19 ноября 2026 года.
12. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования: https://online.rostatus.ru/.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Вопрос 5: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Сибирь».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» с регистратором ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 6.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Вопрос 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 7.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» не позднее двух месяцев после проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» представить СД отчет о расходовании средств на подготовку и проведение заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Сибирь» по форме согласно приложению 8.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.10.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 16.10.2026 № 605/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPF0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
- акции привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-12044-F от 06.08.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVQW1, (CFI) - EPXXXR.
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 29.04.2025 № 00/272) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” октября 2026 г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE