Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, объявленного несостоявшимся (собрание (совместное присутствие), заочное голосование): совместное присутствие.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2025 года. Место проведения общего собрания участников (акционеров): 115054, Москва, Космодамианская набережная, 52 стр. 6, Swissôtel Красные Холмы Москва, зал Давос, 29 этаж.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) – 13 часов 00 минут.

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее -Положение):

по вопросу №1 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года» – 175 849 057 голосов;

по вопросу №2 «Избрание членов СД Общества» - 1 582 641 513 голосов (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);

по вопросу №3 «Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год» - 175 849 057 голосов.

по вопросу №4 «Утверждение Положения о СД ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции» - 175 849 057 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросу №1 «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года» – 160 477 450 голосов;

по вопросу №2 «Избрание членов СД Общества» - 1 444 297 050 голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9);

по вопросу №3 «Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год» - 160 477 450 голосов.

по вопросу №4 «Утверждение Положения о СД ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции» - 160 477 450 голосов.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года;

2. Избрание членов СД Общества;

3. Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год;

4. Утверждение Положения о СД ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

по вопросу 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года»:

«за» - 137 379 735 голосов, что составляет 85. 60687810032 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 21 875 голосов, что составляет 0.01363119865 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 23 075 839 голосов, что составляет 14.37949007789 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

«Чистую прибыль, полученную ПАО «Каршеринг Руссия» по результатам 2024 года, не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать».

по вопросу 2 повестки дня «Избрание членов СД Общества»:

«за» - 1 444 142 385 голосов;

«против» - 91 341 голос;

«воздержался» - 63 324 голоса.

Голоса (с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9), отданные «за» избрание соответствующего кандидата, распределились следующим образом:

1. Примаков Кирилл Олегович – 341 910 665 голосов;

2. Винченцо Трани – 137 647 902 голоса;

3. Бехтина Елена Александровна – 137 642 980 голосов;

4. Артюх Константин Юрьевич – 137 641 187 голосов;

5. Саволайнен Ольга Викторовна – 137 640 766 голоса;

6. Меликян Артур Борисович – 137 639 643 голоса;

7. Чораян Григорий Ованесович –137 639 526 голосов;

8. Алгульян Даниил Валерьевич – 137 639 491 голос;

9. Гюванч Донмез – 137 639 457 голосов.

Принятое решение:

Избрать СД Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Примаков Кирилл Олегович

2. Винченцо Трани

3. Бехтина Елена Александровна

4. Артюх Константин Юрьевич

5. Саволайнен Ольга Викторовна

6. Меликян Артур Борисович

7. Чораян Григорий Ованесович

8. Алгульян Даниил Валерьевич

9. Гюванч Донмез

по вопросу 3 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества на 2025 год».

«за» - 137 768 476 голосов, что составляет 85.84911836523% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 766 голосов, что составляет 0.00047732563 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 22 708 207 голоса, что составляет 14.15040368600 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2025 год АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628, адрес место нахождения: 125040, город Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Беговой, Пр-т Ленинградский, д. 34 А.

по вопросу 4 повестки дня «Утверждение Положения о СД ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции».

«за» - 137 386 980 голосов, что составляет 85.61139275331 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«против» - 3 589 голосов, что составляет 0.00223645129 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;

«воздержался» - 23 086 880 голосов, что составляет 14.38637017226 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

Принятое решение:

Утвердить Положение о СД ПАО «Каршеринг Руссия» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол ГОСА-15/05/2025 от 15 мая 2025 года.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16750-A от 10.08.2023, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-16750-A от 25.12.2023, ISIN: RU000A107J11, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)

А.Г. Дзюба

3.2. Дата 16.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE