Сообщение

“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.3. ОГРН эмитента 1027717003467

1.4. ИНН эмитента 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.05.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

2.1. Кворум заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:

Кворум заседания СД. На заседании СД из 11 членов СД присутствовало 10. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по размеру дивиденда и порядку его выплаты»:

«За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по размеру дивиденда и порядку его выплаты»:

4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:

4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 42 251 807 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4.1.2. Утвердить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2024 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета)

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025, Протокол заседания

СД ПАО НК «РуссНефть» № 27.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг с осуществлением прав по которым связано принятое советом директоров решение: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-39134-Н, дата государственной регистрации 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 20 25 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE