Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВИ.ру»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания СД эмитента: 23.07.2025.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 28.07.2025.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

3. Утверждение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5. Утверждение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Рассмотрение статуса исполнения и актуализация стратегии (стратегических проектов) Группы.

12. Рассмотрение отчетов председателей комитетов СД Общества о работе комитетов.

13. Рассмотрение отчетов о деятельности руководителей подразделений ООО «ВсеИнструменты.ру» по итогам 2 квартала 2025 года.

14. О соответствии структуры СД Общества масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества.

15. Утверждение плана работы СД на 2025-2026 гг.

16. Одобрение сделки, заключаемой ООО «ВсеИнструменты.ру».

2.4. Повестка дня заседания СД эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.К. Фахрутдинов

3.2. Дата 23.07.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE