Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2025

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 05.06.2025

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

2. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Ревизионную комиссию Банка.

3. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторскими организациями Банка за 2024 год.

4. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка.

5. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

6. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

7. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

8. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

9. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

10. О признании «*» независимым кандидатом в Наблюдательный Совет Банка.

11. О предложении кандидатов в список кандидатур для голосования Общего собрания акционеров Банка по выборам в Наблюдательный Совет Банка.

12. О предложении Общему собранию акционеров Банка кандидатуры аудиторской организации.

13. Об определении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка.

14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31, CFI - ESVXFR.

«*» - информация о кандидате, включенном в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Подпись

3.1. Руководитель группы сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (МЧД 96D6C5C7-C99E-48FA-B3B1-F38E3A32F24D от 25.01.2024)

М.Ю. Гаврина

3.2. Дата 06.06.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE