Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения

1) Дата принятия решения о проведении заседания СД акционерного общества: 15.05.2025.

2) Дата проведения заседания СД: 16.05.2025.

3) Повестка дня заседания СД:

1. О подготовке и проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества, а также об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2. О результатах внешней оценки деятельности СД ПАО «МТС-Банк».

3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2024 год.

4. Рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2024 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и порядке их выплаты.

5. О рассмотрении кандидатуры Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк».

6. Рекомендации Общему собранию акционеров по выплате вознаграждения Независимым директорам ПАО «МТС-Банк» по итогам Корпоративного года.

7. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк».

8. Отчет об управлении рисками в ПАО «МТС-Банк» за 1 квартал 2025 года. О соблюдении отраслевых лимитов кредитного портфеля Банка.

9. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2025 года.

10. О согласовании повестки дня следующего заседания СД.

4) Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Э.А. Иссопов

3.2. Дата 15.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE