Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО «Элемент» заседание СД правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов СД.

Кворум имелся.

По вопросу № 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

По вопросу № 3. О списке кандидатур для избрания в СД ПАО «Элемент».

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 2. О предложении (рекомендации) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» по выплате (объявлению) дивидендов, их размеру, форме и порядку выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.:

2.1. Предложить (рекомендовать) общему собранию акционеров ПАО «Элемент» принять следующее решение по вопросу распределения прибыли ПАО «Элемент» (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по итогам 2025 года:

2.1.1. Направить часть чистой прибыли в размере 72 820 413 руб. руб. 61 коп. на формирование резервного фонда ПАО «Элемент».

2.1.2. Часть чистой прибыли в размере 1 383 587 858 руб. 66 коп. оставить нераспределенной.

2.2. Дивиденды акционерам ПАО «Элемент» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать (не объявлять).

Принятое решение по вопросу № 3. О списке кандидатур для избрания в СД ПАО «Элемент»:

3. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по избранию в СД ПАО «Элемент» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Элемент» по итогам 2025 года 1 кандидата.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол СД ПАО «Элемент» от 28 мая 2026 г. № 06СД-2026.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения: акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения 1 01-16673-A от 04.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102093, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Президент

О.Ю. Хазов

3.2. Дата 29.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE