Сервис моментальных новостей ULTIMATEРешения СД (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания СД эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) избранных членов СД. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров и принятием решений Общим собранием акционеров.
По пункту 1.1 – решение принято.
По пункту 1.2 – решение принято.
2. Рассмотрение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности.
По пункту 2.1 – решение принято.
По пункту 2.2 – решение принято.
По пункту 2.3 – решение принято.
По пункту 2.4 – решение принято.
По пункту 2.5 – решение принято.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Решение принято.
4. Утверждение текста сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества. Решение принято.
5. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам СД и Ревизионной комиссии Общества.
По пункту 5.1 – решение принято.
По пункту 5.2 – решение принято.
По пункту 5.3 – решение принято.
По пункту 5.4 – решение принято.
6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2024 года. Решение принято.
7. О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год и определении размера оплаты ее услуг.
По пункту 7.1 – решение принято.
По пункту 7.2 – решение принято.
8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
По пункту 8.1 – решение принято.
По пункту 8.2 – решение принято.
По пункту 8.3 – решение принято.
По пункту 8.4 – решение принято.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
По пункту 9.1 – решение принято.
По пункту 9.2 – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» (Общество), определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров и принятием решений Общим собранием акционеров».
1.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», совмещенное с заочным голосованием, «27» июня 2025 г.
Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корпус А.
Начало заседания в 12.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое заседание, в 10.00 часов.
Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании «24» июня 2025 г.
1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, «03» июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, Москва г, Донская ул., дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rtreg.ru/lk/
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «05» июня 2025 г.
Сообщение о проведении заседания для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «06» июня 2025 г.
Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2024 года;
- заключение аудиторской организации Общества о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2024 г.;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудита;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в СД, Ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
- проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации СД Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2024 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания.
В случае отсутствия на годовом заседании Общего собрания акционеров Председателя СД Общества назначить Председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров члена СД, Генерального директора ПАО «ОАК» Бадеху Вадима Александровича.
Поручить Корпоративному секретарю обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому заседанию Общего собрания акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения заседания, по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00). Указанная информация должна быть доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
Поручить регистратору АО «РТ-Регистратор» осуществлять рассылку сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества.
По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение годового отчета Общества за 2024 год и годовой бухгалтерской отчетности».
2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение № 1).
2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОАК» за 2024 год (Приложение № 2).
2.3. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3).
2.4. При публичном раскрытии годового отчета и прилагаемых к нему документов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ограничить раскрытие информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 4 июля 2024 года и иными нормативными актами, регулирующими вопросы ограничения раскрытия Обществом информации.
2.5. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
С учетом вопросов повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», предложенных акционером, владеющим более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», и рассмотренных на СД ПАО «ОАК» 06 марта 2025 года (Протокол №516 от 07 марта 2025 года), утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров с учетом вопросов, предложенных Советом директоров ПАО «ОАК»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Избрание членов СД Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам СД Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов Общества.
По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества».
Утвердить текст сообщения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров Общества (Приложение № 4) и разместить его на сайте Общества в установленном порядке.
По вопросу № 5 повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам СД и Ревизионной комиссии Общества».
5.1. В соответствии с п.2.6. Положения о вознаграждениях и компенсациях членам СД и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» считать целесообразным сохранить ранее установленный и действующий размер фиксированного вознаграждения независимым/внешним директорам в составе СД ПАО «ОАК».
5.2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров, установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе СД ПАО «ОАК» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам СД и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена СД и/или утраты статуса независимого/внешнего директора.
5.3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров в связи с отсутствием заявлений от членов СД Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам СД Общества по итогам работы в 2024 году.
5.4. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров в связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2024 году.
По вопросу № 6 повестки дня: «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам 2024 года».
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «ОАК» по итогам 2024 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
По вопросу № 7 повестки дня: «О кандидатуре аудиторской организации Общества на 2025 год и определении размера оплаты ее услуг».
7.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год ООО «Пачоли» для назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
7.2. Утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОАК», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), за 2025 год в размере 4 428 689,35 руб., включая НДС 20%.
По вопросу № 8 повестки дня: «О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».
8.1. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №7) (Приложение № 5).
8.2. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить Положение о СД ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №9) (Приложение № 6).
8.3. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №4) (Приложение № 7).
8.4. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №6) (Приложение №8).
По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества».
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 9).
9.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 10).
2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025, № 532.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-E от 26 апреля 2013 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0JPLZ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR; акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-010D от 06 марта 2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A10B1P8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 26.05.2025г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE