Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД решения о проведении заочного голосования СД: 28 апреля 2025г.

2.2. Дата проведения заочного голосования СД: 29 апреля 2025г.

2.3. Повестка дня заседания СД:

Вопрос 1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.

Вопрос 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2024 финансового года.

Вопрос 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2024 года.

Вопрос 7. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024г сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 8. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калужская сбытовая компания» и о рекомендациях Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества.

Вопрос 9. О назначении секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 10. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 11. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «Калужская сбытовая компания» требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента:1-01-65057-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.05.2004г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):RU000A0DKZK3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 28.04.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE