Сервис моментальных новостей ULTIMATEСозыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1225000074573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5047265516
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03109-G.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38967
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15.05.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования;
дата проведения собрания – 23 июня 2025 г.
место проведения собрания - Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл. 3, Отель NOVOTEL, зал Илюшин.
Время проведения собрания -12 часов 00 минут по московскому времени.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия);
«23» июня 2025 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания.
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
«20» июня 2025 года.
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
«29» мая 2025 года.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об определении количественного состава СД Общества.
5. Избрание членов СД Общества.
6. Назначение аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) Общества на 2025 год.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания:
- лично по адресу Общества: 141402, Россия, Московская обл., Химки г.о., Химки г., Репина ул., д. 34, этаж 6, пом. 601 в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров с 09:30 до 18:30 по московскому времени в рабочие дни Общества.
- в электронном виде на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://henderson.ru/company/raskrytie-info/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений акционерам, круглосуточно, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставить номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента);
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03109-G, дата регистрации 11.07.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03109-G, дата государственной регистрации 09.10.2023, ISIN: RU000A106XF2, CFI: ESVXFR.
2.9. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение;
Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ «15» мая 2025 года, протокол от «16» мая 2025 года № 61.
2.10. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда.
Не применимо.
3. Подпись
Генеральный директор
ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
Г. А. Мелконян
(подпись)
3.2. Дата “16” мая 2025 г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE