Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2025 года.

Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: г. Москва вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.

Время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 13:00 по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, также предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12:30 по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «24» июня 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента «03» июня 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

(1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

(2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

(3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

(4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год.

(5) Об утверждении внешнего аудитора Общества.

(6) Об избрании СД Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 10:30 до 18:30, начиная с 06 июня 2025 года, по адресу: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, предоставляются соответствующему номинальному держателю в порядке, установленном статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: СД.

Дата принятия указанного решения: «22» мая 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 3/2025_СД от 23 мая 2025 года.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)

Тукбаев А.А.

3.2. Дата 26.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE