Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445051, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Фрунзе, влд. 8, офис 304

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1246300012870

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320080729

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10877-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39126

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания акционеров: неприменимо.

Время проведения общего собрания акционеров: неприменимо.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304; 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, комната № 709.

Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): неприменимо.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 20 июня 2025 года

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2025 года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Заочного голосования, можно ознакомиться по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, влд. 8, офис 304, в рабочие дни с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 29.05.2025 г., либо по адресу: 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6 с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., начиная с 29.05.2025 г.

Также с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/ с 29.05.2025 г.

Указанная информация (материалы) к Заочному голосованию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 29.05.2025 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ozonpharm.ru/

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение СД ПАО «Озон Фармацевтика» от 15.05.2025, Протокол № 7 от 15.05.2025.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.Э. Минаков

3.2. Дата 16.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE