Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1144400000425

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401116480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00963-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о

проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного

решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями

делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного

совета) эмитента: 07.10.2026.

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 07.10.2026.

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение Отчета о мероприятиях, направленных на недопущение недобросовестных практик

продаж финансовых продуктов за 2 квартал 2026 года.

2. Утверждение Дивидендной политики ПАО «Совкомбанк».

3. Утверждение Положения о порядке доступа и правилах охраны конфиденциальности инсайдерской

информации ПАО «Совкомбанк».

4. Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению

неправомерного использования инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО

«Совкомбанк».

5. Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО

«Совкомбанк» и связанными с ними лицами.

6. Утверждение Политики по управлению конфликтом интересов ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

7. Утверждение Антикоррупционной политики ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Д.В. Гусев

3.2. Дата 08.10.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE