Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025г.;

2.2 Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2025г.;

2.3 Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Об утверждении отчета о сделках с заинтересованностью Общества.

3. О рассмотрении отчета о крупных сделках Общества.

4. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2024 год.

5. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по результатам деятельности за 2024 год, о предложении общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2024 год.

6. О включении вопросов в повестку дня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2024 год.

7. О включении кандидатов, выдвинутых в список кандидатур для голосования по выборам в СД Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам деятельности за 2024 год.

8. О рассмотрении оценки кандидатов в аудиторы Общества, предоставленной комитетом по аудиту.

9. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ».

2.4 В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-11915-A от 22.01.2007, (ISIN) - RU000A0JVJQ8, (CFI) - ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Лазутин

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE