Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2024 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты»
Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 4 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 5 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 6 «О включении вопросов в повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 7 «О предложениях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 8 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 9 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 10 «О предложении Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 11 «Об утверждении повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 12 «О проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
По вопросу № 14 «О результатах внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
По вопросу № 1 «О предварительном утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год»
Решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год согласно приложению № 1-1 к протоколу и рекомендовать Общему собранию акционеров Компании утвердить представленный Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО).
По вопросу № 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год»
Решение:
Рассмотрев представленные материалы, в том числе заключение независимого аудитора, согласно которому годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АК «АЛРОСА» (ПАО) по состоянию на 31.12.2024, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, предложить Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год.
По вопросу № 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по распределению прибыли по результатам 2024 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям АК «АЛРОСА» (ПАО) и порядку их выплаты»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) принять следующее решение:
1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 г.:
чистая прибыль по итогам 2024 г. (РСБУ): 8 317 086 731,92 руб.
промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 18 338 764 418,70 руб.
Нераспределенная прибыль по итогам 2024 г. 0 руб.
2) Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.:
нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.: 332 867 482 481,70 руб.
на выплату дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 10 021 677 686,78 руб.
3) Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).
По вопросу № 4 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года»
Решение:
1. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года:
Багынанов Павел Николаевич;
Башарин Георгий Карлович;
Григорьева Евгения Васильевна;
Дмитриев Кирилл Александрович;
Донец Андрей Иванович;
Дяченко Сергей Николаевич;
Иванов Сергей Сергеевич;
Маринычев Павел Алексеевич;
Местников Сергей Васильевич;
Моисеев Алексей Владимирович;
Николаев Айсен Сергеевич;
Николаев Игорь Иванович;
Рюмин Андрей Валерьевич;
Силуанов Антон Германович;
Фрадков Петр Михайлович.
2. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета с точки зрения наличия у них профессиональной квалификации, необходимых знаний, опыта, навыков и деловых качеств, соответствующих текущим и ожидаемым потребностям АК «АЛРОСА» (ПАО), в том числе для реализации стратегических целей Компании, принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, и требующимися для эффективного осуществления его функций, безупречной деловой и личной репутации и отсутствия конфликта интересов согласно приложению № 4-1 к протоколу.
3. Подтвердить соответствие кандидатов в члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) требованиям п. 5.3 Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).
По вопросу № 5 «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года»
Решение:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2024 года:
ФИО;
ФИО;
ФИО;
ФИО;
ФИО.
По вопросу № 6 «О включении вопросов в повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Включить в повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) следующие вопросы:
- Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
- Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
- Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
- Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
- Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
- Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
- Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
По вопросу № 7 «О предложениях Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Предложить Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
- утвердить новую редакцию Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к протоколу;
- утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-2 к протоколу;
- утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-3 к протоколу;
- утвердить новую редакцию Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-4 к протоколу;
- утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-5 к протоколу;
- утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-6 к протоколу;
- утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-7 к протоколу.
По вопросу № 8 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:
«Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)».
По вопросу № 9 «О рекомендации Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросу «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)» принять следующее решение:
«Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО)».
По вопросу № 10 «О предложении Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по назначению аудиторской организации»
Решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года.
2. Определить размер оплаты услуг ООО «ФБК» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025-2027 годов, включая аудит соответствующих раскрываемых отчетностей, в сумме 67 830 000-00 рублей за три года (2025-2027 гг.) (в т.ч. НДС).
По вопросу № 11 «Об утверждении повестки дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
9. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).
10. Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.
По вопросу № 12 «О проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
1. Провести годовое заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20.05.2025.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25.04.2025.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 12-1 к протоколу. Сообщить акционерам о проведении годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), разместив сообщение на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.alrosa.ru в разделе Инвесторам и акционерам/информация для акционеров не позднее 18.04.2025.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования:
- годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО);
- заключение Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АК «АЛРОСА» (ПАО) и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проект Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- проект Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- проект Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сравнительная таблица изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сравнительная таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сравнительная таблица изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сравнительная таблица изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сравнительная таблица изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО);
- сравнительная таблица изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО);
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- отчет о заключенных АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Компании, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Компании и в общем количестве голосующих акций Компании;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заочного голосования Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) и пояснительные записки к ним;
- оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО);
- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике/обоснование размера дивидендов и оценка его соответствия дивидендной политике;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО);
- рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня годового заочного голосования Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).
Вышеуказанная информация (материалы) раскрывается и(или) предоставляется при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в ограниченном составе и(или) объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, с 20.04.2025 по 20.05.2025 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресам: г. Москва, Озерковская набережная, дом 24, АК «АЛРОСА» (ПАО); Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также с 20.04.2025 на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.alrosa.ru.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложениям №№ 12-2 – 12-4 к протоколу.
Бюллетени должны быть направлены лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО), не позднее 29.04.2025. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений по вопросам повестки дня, указанные в бюллетенях для голосования.
8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru и в мобильном приложении «Кворум».
Способы подписания бюллетеней для голосования: а) бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; б) бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, на котором заполнена электронная форма бюллетеня для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: https://www.vtbreg.ru и https://www.e-vote.ru.
9. Определить, что принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 20.05.2025 (включительно).
По вопросу № 14 «О результатах внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)»
Решение:
Принять к сведению Отчет о результатах внешней оценки деятельности Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленный АО ВТБ Регистратор.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения:
Дата проведения проведении заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 14.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол заочного голосования Наблюдательного совета от 15.04.2025 № 01/429-ПР-НС.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны решения, принятые на заочном голосовании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 16.04.2025
Сервис моментальных новостей ULTIMATE