Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул Крылатская, д. 17, к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования:

2.1.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

Кворум заседания СД эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами СД.

2.1.2. По вопросу повестки дня №2 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.»

Кворум заседания СД эмитента: кворум имеется.

Результаты голосования: Решение принято единогласно всеми членами СД.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» принято следующее решение:

«Предоставить общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом:

(1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:

a. размер дивидендов: размере 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек;

b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;

c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

d. рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «15» июля 2025 года.

(2) часть чистой прибыли в размере 5 374 636 796,43 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года и объявленных дивидендов по результатам 2024 года) оставить нераспределенной.».

2.2.2. По вопросу повестки дня №2 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в СД Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение:

«2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества:

утвердить следующий список кандидатур для избрания в СД Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:

1. [ФИО]*,

2. [ФИО]*,

3. [ФИО]*,

4. [ФИО]*,

5. [ФИО]*,

6. [ФИО]*,

7. [ФИО]*,

8. [ФИО]*,

9. [ФИО]*

а также включить в состав сведений о кандидатах в СД Общества информацию о соответствии указанных кандидатов критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать СД в указанном составе.»

* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения СД Банка России от 24.12.2024.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: «04» июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/2025_СД от «04» июня 2024 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2023/662-1 от 06.09.2023)

Тукбаев А.А.

3.2. Дата 04.06.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE