Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д.6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 мая 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование): заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения годового заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 20 мая 2025 года.

Место, время проведения: не применимо, способ принятия решений общим собранием акционеров - заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум (%) – 66,2267% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.

4. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

9. Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

10. Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

15. Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1.

Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров

ЗА 4 876 195 171 и

17185/50000 99,9718

ПРОТИВ 246 744 0,0051

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 011 017 0,0207

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-п (далее – Положение). 117 690

Формулировка принятого решения:

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год (приложение № 2 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9718 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 876 118 341 и 17185/50000 99,9702

ПРОТИВ 303 144 0,0062

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 005 402 0,0206

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 143 735

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год (приложение № 3 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9702 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 3.

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 870 253 697 и 17185/50000 99,8500

ПРОТИВ 5 165 485 0,1059

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 002 935 0,0411

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 148 505

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год:

Чистая прибыль по итогам 2024 г.: 8 317 086 731,92 руб.

промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены)

18 338 764 418,70 руб.

Нераспределенная прибыль по итогам 2024 г. 0 руб.

2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8500 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 4.

Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 874 486 901 и 17185/50000 99,9368

ПРОТИВ 1 721 877 0,0353

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 174 356 0,0241

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 187 488

Формулировка принятого решения:

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет:

Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.: 332 867 482 481,70 руб.

на выплату дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены)

10 021 677 686,78 руб.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9368 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 5.

О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 870 546 013 и 17185/50000 99,8560

ПРОТИВ 4 395 477 0,0901

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 515 852 0,0516

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 113 280

Формулировка принятого решения:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99.8560 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 6.

О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 871 645 633 и 17185/50000 99,8785

ПРОТИВ 2 748 085 0,0563

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 007 764 0,0617

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 169 140

Формулировка принятого решения:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8785 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 7.

Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№п/п ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования № места

«ЗА» - распределение по кандидатам

1 Багынанов Павел Николаевич 5 798 112 719 2

2 Башарин Георгий Карлович 5 790 242 235 5

3 Григорьева Евгения Васильевна 5 796 841 088 3

4 Дмитриев Кирилл Александрович 4 136 442 676 11

5 Донец Андрей Иванович 4 135 110 369 14

6 Дяченко Сергей Николаевич 4 140 411 280 8

7 Иванов Сергей Сергеевич 4 138 312 605 9

8 Маринычев Павел Алексеевич 4 140 732 766 7

9 Местников Сергей Васильевич 5 794 316 698 4

10 Моисеев Алексей Владимирович 4 135 346 468 13

11 Николаев Айсен Сергеевич 6 895 631 034 1

12 Николаев Игорь Иванович 5 788 982 583 6

13 Рюмин Андрей Валерьевич 4 135 068 276 15

14 Силуанов Антон Германович 4 136 512 334 и 7775/50000 10

15 Фрадков Петр Михайлович 4 135 679 080 12

«ЗА» 73 097 742 211 и 7775/50000

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 11 283 180

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 42 197 430

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 12 336 514

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. Багынанова Павла Николаевича;

2. Башарина Георгия Карловича;

3. Григорьеву Евгению Васильевну;

4. Дмитриева Кирилла Александровича;

5. Донца Андрея Ивановича;

6. Дяченко Сергея Николаевича;

7. Иванова Сергея Сергеевича;

8. Маринычева Павла Алексеевича;

9. Местникова Сергея Васильевича;

10. Моисеева Алексея Владимировича;

11. Николаева Айсена Сергеевича;

12. Николаева Игоря Ивановича;

13. Рюмина Андрея Валерьевича;

14. Силуанова Антона Германовича;

15. Фрадкова Петра Михайловича.

Вопрос № 8.

Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня голоса распределились следующим образом:

Кандидат: ФИО

Варианты голосования За Против Воздержался

Число голосов 4 872 448 955 и 17185/50000 625 558 3 821 894

% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров 99,8950 0,0128 0,0784

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 674 215

Кандидат: ФИО

Варианты голосования За Против Воздержался

Число голосов 4 871 283 196 и 17185/50000 664 446 4 113 557

% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров 99,8711 0,0136 0,0843

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 1 509 423

Кандидат: ФИО

Варианты голосования За Против Воздержался

Число голосов 4 871 646 294 и 17185/50000 555 801 3 944 254

% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров 99,8785 0,0114 0,0809

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 1 424 273

Кандидат: ФИО

Варианты голосования За Против Воздержался

Число голосов 4 871 316 857 и 17185/50000 668 746 4 037 654

% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров 99,8718 0,0137 0,0828

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 1 547 365

Кандидат: ФИО

Варианты голосования За Против Воздержался

Число голосов 4 871 853 189 и 17185/50000 684 959 4 083 666

% от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров 99,8828 0,0140 0,0837

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 948 808

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО):

1. ФИО;

2. ФИО;

3. ФИО;

4. ФИО;

5. ФИО.

Вопрос № 9.

Назначение аудиторской организации АК «АЛРОСА» (ПАО).

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 873 894 868 и 17185/50000 99,9246

ПРОТИВ 335 611 0,0069

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 643 148 0,0542

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 696 995

Формулировка принятого решения:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2025 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9246 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 10.

Утверждение Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 872 651 064 и 17185/50000 99,8992

ПРОТИВ 620 326 0,0127

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 609 897 0,0740

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 689 335

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 4 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8992 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 11.

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 873 185 379 и 17185/50000 99,9101

ПРОТИВ 573 140 0,0117

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 091 903 0,0634

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 720 200

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 5 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,9101 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 12.

Утверждение Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 872 338 585 и 17185/50000 99,8927

ПРОТИВ 658 253 0,0135

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 849 979 0,0789

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 723 805

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 6 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8927 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 13.

Утверждение Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 13 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 872 212 756 и 17185/50000 99,8901

ПРОТИВ 625 608 0,0128

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 007 343 0,0822

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 724 915

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 7 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8901 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 14.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 14 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 872 343 636 и 17185/50000 99,8928

ПРОТИВ 553 883 0,0114

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 967 258 0,0813

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 705 845

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 8 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8928 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 15.

Утверждение Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 15 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 870 515 258 и 17185/50000 99,8554

ПРОТИВ 2 650 597 0,0543

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 715 752 0,0762

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 689 015

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 9 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8554 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Вопрос № 16.

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции.

Итоги голосования:

При голосовании по вопросу № 16 повестки дня голоса распределились следующим образом:

ЗА 4 870 383 914 и 17185/50000 99,8527

ПРОТИВ 2 083 880 0,0427

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 368 415 0,0896

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 734 413

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 10 к протоколу).

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято большинством голосов – 99,8527 % от участвовавших в годовом заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2025 года, № 50.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –

корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин

действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023

3.2. Дата «26» мая 2025 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE