Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1193926010398

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906382033

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16625-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии информации»):

Кворум заседания СД: в голосовании приняли участие 12 из 12 членов СД. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 5 «Определение списка кандидатур для голосования по выборам в СД Общества на Собрании.»:

«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По вопросу № 7 «Рекомендации Собранию.»:

«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По вопросу № 11 «Утверждение обновленной Антикоррупционной политики Общества.»:

«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

По вопросу № 12 «Утверждение обновленной Политики в отношении конфликта интересов Общества.»:

«ЗА» – 12; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 5:

«1. Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в СД Общества на Собрании наряду с кандидатами, включенными в указанный список советом директоров Общества (протокол №82 от 6 февраля 2025 г.) на основании предложения акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества:

1. Кристофер Бернем;

2. Тэргуд Маршалл Мл.;

3. Дж. У. Рэйдер;

4. Андрей Владимирович Шаронов;

5. Джеймс Шваб;

6. Андрей Владимирович Яновский.

2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в СД Общества на Собрании:

1. Кристофер Бернем;

2. Людмила Петровна Галенская;

3. Вадим Викторович Гераскин;

4. Анастасия Владимировна Горбатова;

5. Тэргуд Маршалл Мл.;

6. Андрей Георгиевич Плугарь;

7. Дж. У. Рэйдер;

8. Ольга Владимировна Филина;

9. Жанна Сергеевна Фокина;

10. Андрей Владимирович Шаронов;

11. Джеймс Шваб;

12. Андрей Владимирович Яновский.».

По вопросу № 7:

«Рекомендовать Собранию принять следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня Собрания:

«Утвердить единый (годовой) отчет Общества за 2024 год.»

По вопросу 2 повестки дня Собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 отчетный год.»

По вопросу 3 повестки дня Собрания:

«Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2024 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.»

По вопросу 4 повестки дня Собрания:

«Избрать состав СД Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.»

По вопросу 5 повестки дня Собрания:

«Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ОГРН: 1027739707203) аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.».

По вопросу № 11:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению СД Общества, утвердить обновленную Антикоррупционную политику Общества согласно Приложению №12.»

По вопросу № 12:

«Руководствуясь рекомендациями комитета по корпоративному управлению СД Общества, утвердить обновленную Политику в отношении конфликта интересов Общества согласно Приложению №13.».

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента: 21.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента: Протокол от 21.05.2025, № 85.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16625-А, дата его государственной регистрации: 24.06.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100K72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 09 июля 2019 года.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность ЭНГ-ДВ-24-035)

Н.А. Пастухов

3.2. Дата 21.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE