Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения

О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.

2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заседании (голосовании) приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов СД эмитента (Общества) (при этом 1 (один) член СД является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 5 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов СД. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты (итоги) голосования:

по вопросу 5 повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «за» – 5 голосов (71,43 % голосов всех избранных членов СД), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в том числе по каждому кандидату в СД (наблюдательный совет) эмитента дополнительно - его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): по вопросу 5 повестки дня заседания:

(1) Принимая во внимание, что в соответствии с п. 22.2 Устава Общества необходимо направлять не менее 5 % от чистой прибыли на формирование резервного фонда Общества;

(2) учитывая, что согласно п.п. 2.2, 3.2 Положения о дивидендной политике Общества при принятии решения о возможности объявления дивидендов, являющегося правом Общества, анализируется комплекс факторов;

(3) полагаясь также на показатели консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год;

(4) рассматривая необходимость инвестирования средств в реализацию планов по развитию ресторанной сети в целях увеличения показателей деятельности и финансового результата группы,

(5) соблюдая условия обслуживания кредитных обязательств группы,

рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, распределить чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года следующим образом:

- 5 % от чистой прибыли Общества в сумме 302 982 (триста две тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 72 копейки направить на формирование резервного фонда;

- оставшуюся чистую прибыль не распределять, оставить в распоряжении Общества.

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества на годовом заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 отчетного года не выплачивать и не объявлять.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 июня 2026 года, протокол № 5/СД-2026.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно - идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-55033-E, дата регистрации 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Президент

М.В. Костеева

3.2. Дата 08.06.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE