Сервис моментальных новостей ULTIMATEРешения СД (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВИ.ру»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 601967, Владимирская обл, м.р-н Ковровский, г.п. поселок Доброград, п Доброград, б-р Звездный, зд. 2, этаж 2, ПОМЕЩ. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243300002296
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3300010559
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06636-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Количественный состав СД Общества — 9 (девять) членов СД. В заседании приняло участие — 8 (восемь) членов СД. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания СД имелся. По вопросам повестки дня проголосовали «ЗА» все члены СД, участвующие в заседании СД (8 из 9 избранных членов СД), «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов СД Общества»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания СД Общества «Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выбору членов СД Общества» принято следующее решение:
Включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам членов СД: Гребенюк Михаил Сергеевич, Ершов Роман Владимирович, Школлер Роман Александрович, Шмелева Мария Николаевна, Безумов Олег Игоревич, Луннов Андрей Геннадьевич, Кузин Вадим Сергеевич, Иванов Павел Андреевич, Фахрутдинов Валентин Кириллович.
По вопросу повестки дня заседания СД Общества «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов)» принято следующее решение:
Предоставить рекомендацию Общему собранию акционеров Общества по итогам 2024 года прибыль Общества не распределять, дивиденды не выплачивать. Часть чистой прибыли ООО «ВсеИнструменты.ру» (100% дочернее общество Общества) за 2024 год планируется выплатить в пользу Общества в 2025 году. В этой связи вопрос о распределении прибыли Общества за 2025 год должен быть рассмотрен не позднее 31 декабря 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №2-СД-2025 от 28 апреля 2025 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.К. Фахрутдинов
3.2. Дата 28.04.2025г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE