Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента: 15 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 21 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

2.3.1. Вопрос 1: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2024 год.

2.3.2. Вопрос 2: О состоянии рынка и результатах продаж за три месяца 2025 года.

2.3.3. Вопрос 3: О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».

2.3.4. Вопрос 4: Об утверждении повестки дня заседания годового общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».

2.3.5. Вопрос 5: О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2024 год, в том числе выплате дивидендов.

2.3.6. Вопрос 6: О развитии организационной структуры управления ПАО «КАМАЗ».

2.3.7. Вопрос 7: Об одобрении сделок в отношении акций юридического лица.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:

Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 16.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE