Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная Компания Публичное Акционерное Общество «МД Медикал Груп Инвестментс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р Солнечный, зд. 3, помещ. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1243900006591

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900026494

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16802-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39129

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2026 года

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2026 года

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Общества;

2. Утверждение дополнительного соглашения к договору на оказание аудиторских услуг за 2026 год с аудиторами Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Курцер

3.2. Дата 25.09.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE