Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, зд. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов СД ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о СД ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 2: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 4: О включении лица в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу 2: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года:

2.2.1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании принять по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года» следующее решение:

В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2025 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям ПАО «КАМАЗ» за 2025 год не выплачивать.

2.2.1.2. Предоставить акционерам ПАО «КАМАЗ» в составе материалов к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» обоснование рекомендации СД ПАО «КАМАЗ» по вопросу повестки дня «Распределение прибыли ПАО «КАМАЗ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов), являющееся приложением 2 к протоколу.

2.2.2. По вопросу 4: О включении лица в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «КАМАЗ»:

На основании п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2026 году лицо, указанное в приложении 4 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 29 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2026 года, протокол №12.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0008959580

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)

Ж.Е. Халиуллина

3.2. Дата 02.06.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE