Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.10.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.

Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции».

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):

По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции».

Решение:

1. Утвердить и ввести в действие Положение о закупках Группы АЛРОСА в новой редакции (далее – Положение) согласно приложению № 2-1 к протоколу.

2. Установить, что Положение применяется к закупочным процедурам, проведение которых начато с даты вступления Положения в силу (датой начала проведения закупочной процедуры считается дата размещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС).

3. Установить, что к закупочным процедурам, проведение которых начато до даты вступления Положения в силу, применяется Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 11 сентября 2026 г. (протокол от 14 сентября 2026 г. № 01/461-ПР-НС).

4. Признать утратившим силу Положение о закупках Группы АЛРОСА, утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 11 сентября 2026 г. (протокол от 14 сентября 2026 г. № 01/461-ПР-НС), за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящего решения.

5. Генеральному директору – председателю правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Маринычеву П.А. в течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения АК «АЛРОСА» (ПАО) Положения в ЕИС обеспечить присоединение дочерних обществ к Положению путем принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления дочернего общества (советом директоров, единоличным исполнительным органом, собранием участников или другим).

По вопросу № 3 «Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции».

Решение: Утвердить Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 3-1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: 23.10.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 26.10.2026 № 01/464-ПР-НС.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –

корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин

действующий на основании доверенности № 151 от 18.05.2026

3.2. Дата 26.10.2026

Сервис моментальных новостей ULTIMATE