Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов СД Общества, что составляет 5 членов СД. В заседании СД приняли участие (получены подписанные бюллетени для голосования) 8 членов СД ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1.2 «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества»

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1 «О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок»

1. Дать согласие на совершение Обществом сделок.

В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.

2.2.2 «О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества»

1. На основании подпункта 10 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2025 отчетного года прибыль и убытки не распределять, дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены СД ПАО «Сегежа Групп» для избрания на Годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» 9 кандидатов.

2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания СД № 8/26 от 18.05.2026

2.5. Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления корпоративных отношений и раскрытия информации (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024)

Меркулов Павел Викторович

3.2. Дата 18.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE