Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белон"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652607, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. 1-Й Телеут, д. 27/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403902303

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410102823

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10167-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=332; http://www.belon.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения

О проведении заседания СД эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем СД (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 13.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

Дата предоставления членам СД ОАО «Белон» бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов) – 13 мая 2026 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования от членов СД ОАО «Белон» – 20 мая 2026 года в 17 час. 15 мин. (время г. Белово Кемеровской области).

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон».

2 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Белон» за 2025 год (вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью).

3 О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Белон», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков ОАО «Белон» по результатам отчетного 2025 года.

4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ОАО «Белон». О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «Белон» о назначении аудиторской организации ОАО «Белон».

5 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «Белон» в 2025 году.

6 Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», и порядка её предоставления.

7 Об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Белон»

Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 0,01 руб., 1-06-10167-F; 29.10.2008; ISIN: RU000A0J2QG8, (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Представитель (по доверенности № УГ-45/04 от 01.01.2025)

В.М. Седов

3.2. Дата 13.05.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE