Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром нефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5 литера А Ч. пом. 1Н каб. 2401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501701686

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504036333

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00146-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента: 20.05.2025;

2.2. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2025;

2.3. Повестка дня заседания СД (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть».

2. Об определении:

- даты окончания приема бюллетеней для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть»;

- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме;

- даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».

3. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».

4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».

5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для приятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления.

6. О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.

7. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2024 год.

8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.

9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. О вознаграждении членов СД ПАО «Газпром нефть».

11. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в СД ПАО «Газпром нефть».

12. О признании независимым кандидата в члены СД ПАО «Газпром нефть».

13. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня заочного голосования для приятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Газпром нефть».

2.4. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00146-А от 17.10.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009062467, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо на основании доверенности (Доверенность № НК-103 от 10 апреля 2024 года)

В.В. Ненадышина

3.2. Дата 20.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE