Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Последний, д. 11, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1147746600539

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705522866

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 82031-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 25 июня 2025 года, 14 часов 00 минут

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 107014, Россия, Москва, Русаковская улица, дом 24, Гостиница «Холидей Инн Москва Сокольники», 2 этаж, конференц-зал «Неглинка-Покровка»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 107045, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Последний пер., д. 11, стр. 1.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4. Об избрании членов СД Общества.

5. Об определении размера вознаграждения членам СД Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно ознакомится в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: 107045, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, Последний пер., д. 11, стр. 1, этаж 5, помещ. 0851

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: СД ПАО «НПК ОВК», дата принятия решения – 22.05.2025, Протокол № 4-2025 от 22.05.2025.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности, Директор Правовой дирекции (Доверенность № ОВК-205-48 от 15.12.2023)

Егупова Зинаида Владимировна

3.2. Дата 23.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE