Сервис моментальных новостей ULTIMATEСообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.rosseti-sz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания СД: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов СД, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
Вопрос № 12: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 13: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 14: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
Вопрос № 15: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в решение СД Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания СД Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
Внести изменение в решение СД Общества от 06.03.2025 по вопросу № 2 повестки «Об определении даты проведения заседания СД Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества», изложив его в следующей редакции:
Определить дату заседания СД Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 14 мая 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 19 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, дом 32, строение 1, Исторический парк «Россия – Моя История» (вход со стороны улицы Бассейной).
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 25 мая 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не определять.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров
ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 194 256
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 194 256
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2024 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год.
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению СД Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северо-Запад» за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению СД Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Северо-Запад».
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Северо-Запад».
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов СД Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о СД Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам СД Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных
ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2024 год.
- заключение Комитета по аудиту СД Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- выписки из решений СД Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
- обоснование предлагаемого распределения прибыли;
- заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям СД Общества об оценке кандидатов в члены СД Общества;
- сведения о кандидатах в СД Общества, о кандидатах
в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы;
- обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений;
- сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества;
- рекомендации Комитета по аудиту СД Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации;
- Устав Общества в действующей редакции;
- проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о СД Общества в действующей редакции;
- проект Положения о СД Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о СД Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Правлении Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием;
- Положение о выплате членам СД Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам СД Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам СД Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;
- проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
- сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации СД Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- информация о проезде к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, будет предоставляться лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в ограниченном с учетом требований законодательства Российской Федерации составе и (или) объеме.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2025 года по 19 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»,
- 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад»,
а также с 29 мая 2025 года:
- на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/
- на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- 19 июня 2025 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не позднее 29 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться по адресу:
- 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
4. Определить, что бюллетени для голосования (в бумажной форме) подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
5. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 16 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
6. Определить, что принявшими участие в годовом заседании
Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 16 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2025 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению СД Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 19 мая 2025 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение принято.
ВОПРОС № 13: Об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением
№ 3 к настоящему решению СД Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить СД отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению СД Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению СД Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор возмездного оказания услуг по организации, проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению СД Общества.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 15 мая 2025 года, № 517/29.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «Россети Северо-Запад»
(по доверенности от 23.12.2024 № 416-24) А.А. Темнышев
3.2. Дата «16» мая 2025 года (подпись)
М.П.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE