Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02268-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания СД:

Состав СД Общества, избранный 20 ноября 2024 года: 9 человек.

Присутствовали: 9 членов СД. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результат голосования по вопросу:

«ЗА» – 9 голосов.

«ПРОТИВ» – НЕТ.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

4.2. Установить следующий порядок выплаты дивидендов за 2024 год:

- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2025.

- Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций соответствующей категории (типа), или лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня указанной даты. По собственным акциям (привилегированным и обыкновенным), выкупленным у акционеров, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

- Дивиденды на одну привилегированную акцию установить в размере 4 575,64 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей и 64 копейки) в соответствии со следующим расчетом: 45,0005 долларов США, что составляет 5 % от валютной стоимости акций на момент их размещения в размере 900,01 долларов США, пересчитанных по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 01.01.2025 (101,6797 рублей за доллар США).

- Дивиденды на одну обыкновенную акцию установить в размере 89,31 (Восемьдесят девять рублей и 31 копейка).

Выплату дивидендов произвести денежными средствами.

Установить следующий срок выплаты дивидендов:

номинальному держателю – не позднее 25.07.2025;

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 15.08.2025.

Выплату дивидендов произвести в безналичном порядке на расчетные счета в соответствии с реквизитами, которые номинальный держатель и другие зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставить в Банк не позднее 18.07.2025.

При выплате дивидендов удержать соответствующие налоги и перечислить их в бюджет РФ.

2.3. Дата проведения заседания СД: 16 мая 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД: 19.05.2025 года. Протокол № 677

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR).

акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR).

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

Э.А. Иссопов

3.2. Дата 20.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE