Сообщение

“О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, город Москва, Пятницкая улица, 69

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027717003467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2025 года в 13 часов 00 минут (время Московское), по адресу: г. Москва, Зеленоград, Центральная пл., д. 1, ГАУК г.Москвы «КЦ «Зеленоград»;

почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть» по адресу регистратора ПАО НК «РуссНефть» (АО «Сервис-Реестр») - 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, возможность направления бюллетеней на адрес электронной почты не предусмотрена;

адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Акционерам предоставляется возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте регистратора ПАО НК «РуссНефть» (АО «Сервис-Реестр») www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера https://servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» - 24 июня 2025 года (включительно).

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.

3. О распределении прибыли по итогам 2024 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».

4. Об избрании членов СД ПАО НК «РуссНефть».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».

6. О назначении аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».

7. Об установлении размеров вознаграждения членам СД ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов СД ПАО НК «РуссНефть».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ПАО НК «РуссНефть» могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», начиная с 28 мая 2025 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69, а также по месту проведения собрания 27 июня 2025 года.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или СД (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 23.05.2025 (протокол от 26.05.2025 № 27);

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть»

Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 20 25 г. М.П.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE