Сервис моментальных новостей ULTIMATEРешения СД (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фармсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188663, Ленинградская обл, м.р-н Всеволожский, г.п. Кузьмоловское, гп Кузьмоловский, ул Заводская, зд. 3, к. 134
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034700559189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801075160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09669-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 8 из 9 членов СД. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (Приложение № 3 к решению о проведении заочного голосования СД от 21.05.2025).
Вопрос 2.
Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к решению о проведении заочного голосования СД от 21.05.2025).
Вопрос 3.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2024 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год (Приложение № 5 к решению о проведении заочного голосования СД от 21.05.2025).
Вопрос 4.
О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами для образования Ревизионной комиссии Общества, включить по усмотрению СД в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров в 2025 году следующего кандидата:
1. Степанова Ольга Олеговна
Вопрос 5.
О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6.
О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Определить способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.
Вопрос 7.
Об определении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2025 года.
Вопрос 8.
Об определении места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун (в офисе регистратора Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
2. Определить время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут по московскому времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут по московскому времени.
4. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
5. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 г. (за 2 дня до даты проведения заседания).
Вопрос 9.
Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества: 06 июня 2025 года.
Вопрос 10.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, и об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества не позднее 09 июня 2025 года.
2. Определить следующие почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, улица Корпусная, д. 9, литер А, ПАО «Фармсинтез»;
- Российская Федерация, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп. Кузьмоловский, ул. Заводская, здание 3, корпус 134, ПАО «Фармсинтез».
Вопрос 11.
Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Избрать секретарём годового заседания общего собрания акционеров заместителя генерального директора Общества по правовым и корпоративным вопросам Орлова Артёма Владимировича (в соответствии с п. 14.2.2 Устава Общества).
Вопрос 12.
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года (в том числе о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.
Вопрос 13.
О рассмотрении кандидата для утверждения его в качестве аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято
Принятое решение
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
2. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).
3. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в размере 1 345 000 (один миллион триста сорок пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
4. Определить максимальный размер вознаграждения аудитора для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), в размере 2 455 000 (два миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей без учета налога на добавленную стоимость.
2.3. Дата проведения заочного голосования СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования СД эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2025 г., протокол б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J
- дата государственной регистрации: 09.08.2004
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JR514
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Шафранов
3.2. Дата 28.05.2025г.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE