Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания СД эмитента:

В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов СД ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:

2. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год:

(тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 929 681

в том числе:

- резервный фонд 467 269

- дивиденды 8 147 456

- оставить в распоряжении ПАО «ОГК-2» 2 314 956

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0598167018 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года - 10 июля 2025 года (на конец операционного дня).

Вопрос:

2.4. О предварительном рассмотрении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:

Предложить Общему собранию акционеров Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению СД.

Вопрос:

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ОГК-2» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к решению СД.

Вопрос:

4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Результаты голосования: За – 11 Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:

1. Утвердить заявление СД ПАО «ОГК-2» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014

N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, в соответствии с пунктом 4.2. годового отчета ПАО «ОГК-2» за 2024 год.

2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению СД.

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2024 год в соответствии с Приложением № 6 к решению СД.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный

номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.4. Дата проведения заседания СД эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2025

2.5. Дата составления и номер протокола заседания СД эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 22.05.2025 № 349.

3. Подпись

.1. Начальник Управления корпоративных и имущественных отношений, действующий на основании доверенности

№ 78/66-н/78-2022-3-513 от 07.06.2022 Е.Н. Егорова

(подпись)

3.2. Дата 23 мая 2025 .

Сервис моментальных новостей ULTIMATE