Решения СД (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025

2. Содержание сообщения

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов СД эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

2.1 Кворум заседания СД эмитента и результаты голосования:

В заседании приняли участие 7 членов СД. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о СД, кворум для проведения заседания СД имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в СД Общества для избрания на годовом заседании общего собрании акционеров»:

«11. На основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур в СД Общества для избрания на годовом заседании общего собрании акционеров, следующих кандидатов:

Сведения о Ф.И.О. кандидатов, содержащиеся в данном пункте, не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов

2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях СД Общества Общему собранию акционеров Общества по порядку распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:

«15. «Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2024 отчетного года в следующем порядке:

1. Полученную за 2024 год прибыль оставить нераспределенной.

2. Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не объявлять и не выплачивать».

Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания СД акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2025г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания СД акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 20.05.2025г. № б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения СД эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Зарков

3.2. Дата 20.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE