Сервис моментальных новостей ULTIMATEСООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания СД (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов СД, принявших участие в голосовании: 9.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами СД, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: «Рассмотрение финансового отчета Общества за первое полугодие 2025 года».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить консолидированную промежуточную финансовую отчетность Общества за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, подготовленную в соответствии с МСФО.
Вопрос № 2 повестки дня: «Рассмотрение письма аудитора АО «Кэпт» к менеджменту».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 3 повестки дня: «Результаты обсуждения вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 «Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.
Вопрос № 4 повестки дня: «Оценка актуальности дивидендной политики Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
4.1. Признать Положение о дивидендной политике Общества, утвержденное решением СД от 16 ноября 2023 года (протокол № 12/2023 от 16 ноября 2023 года), актуальным, сопоставимым с текущей деятельностью и планами развития Общества, соответствующим действующему законодательству Российской Федерации и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») (далее – Кодекс корпоративного управления).
4.2. Оценить реализуемые Обществом практики раскрытия (предоставления) информации о распределении чистой прибыли, как соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, рекомендациям Кодекса корпоративного управления и Информационного письма Банка России от 08.02.2024 № ИН-02-28/9, а применение подходов к раскрытию такой информации – как единообразное и последовательное.
2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) СД (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2025., № 5/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись
3.2. Дата: 29.08.2025 М.П.
Сервис моментальных новостей ULTIMATE