Сообщение

о проведении заседания СД ПАО «Россети Юг» и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 мая 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем СД эмитента решения о проведении заседания СД эмитента: 16 мая 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 16 мая 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.

3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Юг» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».

5. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

6. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о СД ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

7. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

8. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» в новой редакции».

9. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам СД ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

10. О предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Юг» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.09.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPG8.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами

(по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) _____________ Л.Н. Кузнецова

(подпись)

3.2. Дата: 16 мая 2025 г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE