Проведение заседания СД (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания СД (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания СД эмитента: 23 мая 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания СД эмитента:

1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

2. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год с отчетом о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

3. О рекомендациях по вопросу «о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.

4. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА».

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров «об избрании членов СД ПАО «ИНАРКТИКА».

6. Об определении статуса кандидатов в СД ПАО «ИНАРКТИКА».

7. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены СД ПАО «ИНАРКТИКА».

8. О признании Погуляева В.Ю. независимым кандидатом в члены СД ПАО «ИНАРКТИКА».

9. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам СД ПАО «ИНАРКТИКА».

10. О предложении по утверждению Устава ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.

12. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА».

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Соснов

3.2. Дата 20.05.2025г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE